Главная > ПРОИСШЕСТВИЯ > За «прачечную» - под суд

За «прачечную» - под суд


24-06-2022.

Перед судом предстанут организатор и участники преступного сообщества, обвиняемые в незаконной банковской деятельности и легализации преступных доходов.

Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении девяти местных жителей. В зависимости от степени и роли участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»), п. «б» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления»), ч.ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества и участие в нем»), ст. 163 УК РФ («Вымогательство»).
По версии следствия, в 2016 году местный житель, обладая специальными знаниями, организовал и возглавил подпольную финансовую структуру, аналогичную банковской, целью которой было нелегальное обналичивание денежных средств в интересах коммерческих учреждений и предприятий.
Для получения незаконной прибыли обвиняемый вовлек в свою деятельность 11 жителей республики, распределив между ними роли.
Обналичивание осуществлялось в размере не менее 6 процентов в зависимости от суммы операций. При этом преступным сообществом использовались регистрационные и банковские реквизиты фиктивных, подконтрольных юридических и физических лиц. Подложные договоры оформлялись за неоказанные в действительности услуги либо за непоставленный товар.
За период с 2016-го по ноябрь 2018 года сообщниками извлечен доход на сумму свыше 21 миллиона рублей, часть которых была потрачена организатором на приобретение земельного участка и строительство жилого дома в Зубово, общей стоимостью более 9 миллионов рублей.
Кроме того, двое мужчин обвиняются в вымогательстве 300 тысяч рублей у руководителя подконтрольной фирмы.
Фигуранты уголовного дела частично признали вину, в отношении одного из них судом уже вынесен обвинительный приговор, двое находятся в розыске.
Уголовное дело будет направлено в Кировский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.







Вернуться назад