Накрыли банду «обнальщиков»

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РБ пресекли незаконную банковскую деятельность. В системе по обналичиванию денег использовались более 30 подконтрольных фигурантам юридических лиц и фиктивных ИП.

Предварительно установлено, что 34-летний уфимец разработал криминальную схему по выводу денег из легального оборота. Его брат курировал пятерых сообщников, главной задачей которых был поиск людей для оформления на них подставных фирм. Близкая знакомая лидера группы выполняла функции адвоката. Женщина подыскивала клиентов, которым требовалось обналичить крупные суммы, и передавала им деньги. Всю наличность она держала у себя. Имелась и «бухгалтерия», которой руководила уроженка Уфы. Совместно с  жительницей Баймака она составляла фиктивную отчетность для всех подставных компаний.
«По предварительным данным, организация вывела в нелегальный оборот свыше 90 миллионов рублей. За свои услуги соучастники удерживали комиссию в размере около 11 процентов от обналиченных сумм.
По материалам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РБ территориальным подразделением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Троим фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Двое находятся под домашним арестом», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
При обыске по адресам проживания подозреваемых и в офисах изъято около 5 миллионов рублей, документы, печати фиктивных организаций, несколько десятков мобильных телефонов, банковские карты.
«Сотрудниками УЭБиПК МВД по РБ продолжается оперативное сопровождение расследования уголовного дела», - сообщила Ирина Волк.
«С подозреваемыми проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, пятерым фигурантам предъявлено обвинение», — прокомментировали в пресс-службе Следственного комитета по РБ.