Громкое дело
Криминальная «прачечная» закрылась
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Башкортостан совместно с представителями регионального Управления ФНС России пресекли незаконную банковскую деятельность. Задержана подозреваемая, которая, предположительно, являлась организатором преступления.
«По предварительным данным полиции, злоумышленница вместе с сообщниками оказывала услуги юридическим и физическим лицам по обналичиванию денежных средств в нарушение требований законодательства Российской Федерации. Банковские операции проводились с использованием реквизитов более чем 80 подконтрольных компаний.
В результате противоправных действий в нелегальный оборот выведено свыше 250 миллионов рублей. За свои услуги подозреваемая удерживала комиссию в размере около 9 процентов. В общей сложности нелегальный доход превысил 5 миллионов рублей», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Следователями Главного следственного управления МВД по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ.
Проведено порядка 20 обысков в жилых и офисных помещениях, расположенных в Москве и Уфе. Обнаружено и изъято более 90 печатей и штампов различных фирм, финансовая и отчетная документация, банковские карты, компьютеры, планшеты, мобильные телефоны, а также иные предметы, имеющие доказательственное значение.
«В настоящее время предполагаемому организатору незаконной банковской деятельности избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Мероприятия, направленные на установление и задержание возможных соучастников, продолжаются», - сообщила Ирина Волк.
«По предварительным данным полиции, злоумышленница вместе с сообщниками оказывала услуги юридическим и физическим лицам по обналичиванию денежных средств в нарушение требований законодательства Российской Федерации. Банковские операции проводились с использованием реквизитов более чем 80 подконтрольных компаний.
В результате противоправных действий в нелегальный оборот выведено свыше 250 миллионов рублей. За свои услуги подозреваемая удерживала комиссию в размере около 9 процентов. В общей сложности нелегальный доход превысил 5 миллионов рублей», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Следователями Главного следственного управления МВД по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ.
Проведено порядка 20 обысков в жилых и офисных помещениях, расположенных в Москве и Уфе. Обнаружено и изъято более 90 печатей и штампов различных фирм, финансовая и отчетная документация, банковские карты, компьютеры, планшеты, мобильные телефоны, а также иные предметы, имеющие доказательственное значение.
«В настоящее время предполагаемому организатору незаконной банковской деятельности избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Мероприятия, направленные на установление и задержание возможных соучастников, продолжаются», - сообщила Ирина Волк.
30-05-2023 
(0) Просмотров: 326 Номер: 37(13690) Версия для печати
