Выведут на чистую воду

Налогонеплательщики становятся объектами пристального внимания со стороны налоговых и правоохранительных органов.

Мы уже сообщали, что сотрудники правоохранительных органов республики пресекли деятельность преступного сообщества, которое занималось обналичиванием денежных средств. Сообщество организовал 35-летний уфимец. В отношении него и его сообщников возбуждены уголовные дела по статьям 173.1 и 210 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Вывод денег из хозяйственного оборота пользователями услуг по обналичиванию денежных средств ведется путем оформления фиктивных операций с использованием «площадок» сомнительных организаций и транзитных фирм. Это влечет неправомерное завышение расходов по налогу на прибыль организаций и вычетов по налогу на добавленную стоимость (НДС) с неуплатой причитающихся сумм налогов.
В этой связи в рамках совместной работы с правоохранителями сотрудники налоговых органов региона определяют пользователей услуг выявленного преступного сообщества, проводят контрольные мероприятия и устанавливают неправомерные схемы, направленные на уклонение от уплаты НДС и налога на прибыль организаций.
Таким образом, работа продолжается не только в отношении организаторов фирм-однодневок, но и руководителей вполне реальных организаций со стабильным оборотом, которые, пользуясь такими площадками, нарушают налоговое и уголовное законодательство.
Для установления пользователей площадок, получивших выгоду, налоговые органы, используя программные комплексы и аналитические инструменты, на постоянной основе детально анализируют взаимоотношения организаций между собой и выявляют максимальные риски нарушения законодательства о налогах и сборах.
Отметим, что в налоговых органах имеется информация о признаках уклонения от уплаты НДС и налога на прибыль организаций с неправомерным применением фиктивных операций в отношении не только выявленной правоохранителями площадки, услугами которой пользовались более 50 организаций-выгодоприобретателей, но и по другим площадкам и их пользователям, в отношении которых ведется совместная работа налоговых и правоохранительных органов, направленная на пресечение преступной деятельности и возмещение ущерба, нанесенного бюджету.