Криминальную «прачечную» закрыли

В Башкортостане полицейские выявили незаконную банковскую деятельность. По предварительным данным, оборот обналиченных средств составил более 300 миллионов рублей.
Главным следственным управлением МВД по Республике Башкортостан по оперативным материалам Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по городу Уфе возбуждено уголовное дело по факту осуществления незаконной банковской деятельности по части 2 статьи 172 УК РФ.
Совместно с сотрудниками Росгвардии по подозрению в совершении преступления был задержан 37-летний уфимец. Как предварительно установили следователи, с 2020 года он организовал более 30 фиктивных юридических лиц и ИП с помощью своих знакомых. Через эти предприятия подозреваемый проводил денежные операции под видом различных услуг. На самом же деле происходил вывод денег из легального оборота.
За обналичивание злоумышленники брали процент, в результате чего извлекли преступный доход, превышающий 10 миллионов рублей. Общий оборот денежных средств, по предварительным данным, больше 300 миллионов рублей.
В ходе следственных действий полицейские изъяли технику и документы, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступной деятельности и лица, к ним причастные.